De ondermijningsvraag van de week #5

[total-poll id=303549]

Witwassen

Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat bijna altijd ook zo. Een bedrijf kan dienen als dekmantel voor een illegale criminele activiteiten. In dat geval gebruikt een criminele ondernemer zijn zaak om geld wit te wassen. Op het eerste oog lijkt het een heel normaal bedrijf te zijn maar toch kun je signalen zien die wijzen op deze ondermijnende activiteiten.

Voorbeelden zijn:

• Weinig of geen klandizie bij het bedrijf;
• Afwijkende openingstijden, vaak gesloten;
• Opvallend weinig of juist veel personeel;
• Opvallend weinig klandizie;
• Ongebruikelijke locatie gezien het type bedrijf;
• Onduidelijke bedrijfsactiviteiten, weinig voorraad;
• Geen website;
• Geen reclame (naam bedrijf) aan het pand;
• Alleen contante betalingen;
• Dure verbouwingen of aankopen die niet in verhouding staan tot de klandizie of omzet;
• De eigenaar is nooit aanwezig of het is onduidelijk wie de baas is;
• Het bedrijf wisselt regelmatig van eigenaar;
• De eigenaar van het bedrijf opent in korte tijd meerdere zaken;
• Er is criminaliteit in de directe omgeving van het pand;
• Het bedrijf heeft veel ‘patserklanten’ (opvallende auto’s, kleding, sieraden).

Zie, ruik of hoor jij bovenstaande signalen, maak dan anoniem melding via het meldpunt of via Meld Misdaad Anoniem: 0900-8000 of bel de politie op 0900-8844.